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Detenção e buscas por burla informática e branqueamento

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto, deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a um mandado de detenção, relativos à investigação da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações e branqueamento.

A investigação teve início com a identificação de movimentos bancários suspeitos nas contas bancárias tituladas e/ou controladas pelos visados, apurando posteriormente a existências de pedidos de devolução de fundos e queixas por burla apresentadas por pessoas coletivas, sediadas no estrangeiro.

Os visados, cidadãos estrangeiros, encontravam-se em território nacional desde 2020, residindo na região do grande Porto.

O montante apurado, indevidamente apropriado pelos dois arguidos, ascende a cerca de noventa mil euros, encontrando-se em investigação a existência de outros factos de idêntica natureza.

Do decurso das buscas foi aprendido material informático que se presume utilizado para a prática dos factos.

O arguido detido foi presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações semanais a órgão de polícia criminal local, proibições de contactos com arguidos e suspeitos, entrega de passaporte, proibição de sair de território nacional.