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A Polícia Judiciária” através da Directoria de Faro” procedeu à detenção em Loulé” no dia de ontem” de um indivíduo de nacionalidade estrangeira” em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu. O detido” suspeito da utilização fraudulenta de diversas identidades falsas e antigo membro de corporação policial no estrangeiro” de 59 anos de idade” foi localizado e identificado na sequência de investigações realizadas igualmente pela Directoria de Faro” no ano de 2007″ relativas à actividade de uma associação criminosa de dimensão internacional” de que fazia parte” que conseguiu lesar algumas instituições bancárias” em Portugal” num montante aproximado a 1.000.000 de Euros. Após aturadas investigações” apurou-se que os elementos desta associação terão concebido um ardiloso plano fraudulento que lhes permitiu ludibriar tais instituições” sem levantar suspeitas” levando-as a financiar a aquisição de imóveis através da utilização de documentação falsa relacionada com os proprietários dos imóveis a adquirir e com a dos compradores” cuja identidade era usurpada. No decurso da investigação foram detidos outros 4 arguidos” um deles também em cumprimento de Mandado de Detenção Europeu e arrestados 4 imóveis adquiridos pelos membros do grupo criminoso desmantelado” o qual acabaria por ser acusado” já no ano de 2008″ pela autoridade judiciária competente” pela prática de crimes de associação criminosa” burla qualificada” branqueamento de capitais” falsificação de documentos” uso de documento alheio” falsa qualidade e usurpação de funções. O detido foi apresentado às autoridades judiciárias competentes” ficando a aguardar” sob detenção” os procedimentos de extradição. 7 de Agosto de 2008 |