A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP do Porto, deteve um homem pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e burla tributária.
A investigação, realizada em articulação com a Direção de Finanças do Porto, permitiu recolher fortes indícios que o suspeito, em conluio com outros elementos da associação criminosa e com pessoas singulares e coletivas ligadas ao setor do comércio de ouro usado, terá defraudado o Estado em mais de 13 Milhões de Euros.
Para a consumação da atividade criminosa, foram concebidos e executados intrincados esquemas de solicitação e emissão de faturação sem correspondência com transações comerciais efetivas, ou com a intervenção de pessoas e/ou entidades diversas das realmente intervenientes naquelas transações, apurando-se a constituição de sociedades com o único propósito de servirem de veículo para a emissão de faturação falsa.
O detido, com 32 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.