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Desmantelamento de associação criminosa para prática de burlas

Desmantelamento de associação criminosa para prática de burlas

A Polícia Judiciária” através da Directoria do Norte” desenvolveu uma investigação no sentido de apurar actividade delituosa reiterada por parte de grupo de indivíduos que” a partir de 2006″ desde o norte do país mas com extensão a todo o território nacional” através de firmas fictícias e usando como “testas de ferro” pretensos gerentes (desempregados ou mesmo indigentes)” terão ludibriado conceituadas empresas comerciais” em especial do ramo alimentar” previamente seleccionadas” começando por celebrar negócios de montante reduzido que liquidavam” mas a que se seguiam e a coberto da confiança gerada” transacções vultuosas por fraude com cheques sem cobertura ou dados como extraviados. 

Os presumíveis burlões” actuando como representantes das empresas fictícias” depois de arrendarem diversos armazéns para o efeito” obtinham as mercadorias” mediante entrega de cheques pré-datados com pagamento diferido para trinta ou mais dias. Tais bens que eram em pouco tempo vendidas a terceiros” abaixo do preço de custo” e os mesmos burlões e os “testas de ferro” abandonavam os armazéns e deixavam de estar contactáveis” repetindo o esquema fraudulento com novas empresas fictícias” enquanto que os empresários burlados se empenhavam em vão no pagamento dos prejuízos” ficando muitos deles” de resto” em situação bastante precária e até em risco de encerramento da actividade comercial. 

No seguimento de acção concertada de buscas e apreensões” foram identificados e detidos 19 indivíduos (16 homens e 3 mulheres)” com idades entre os 32 e os 51 anos” e apreendidas 6 viaturas” 9 computadores” 20 telemóveis e documentação diversa” sendo que” até ao momento” foram apurados 51 casos de fraude envolvendo montantes que” no total” ascendem até perto de 2 milhões de euros. 

Tal acção foi desencadeada pela respectiva secção de investigação da criminalidade económico-financeira e contou com a colaboração de diversos Inspectores das restantes Secções de Investigação Criminal desta Policia” elementos da Segurança e 7 Inspectores Tributários da Direcção de Finanças do Porto em número que rondou cerca de 100 pessoas. Ocorreram buscas e detenções designadamente em Lagos” Avis” Esposende” Braga” Porto” Gaia” Cinfães” Matosinhos” Guimarães” Gondomar” Barcelos Famalicão” Fafe” Maia e Santo Tirso” continuando a investigação em curso. 

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas. 

2 de Junho de 2009