A Polícia Judiciária, através da Unidade de Cooperação Internacional (UCI) e da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deu cumprimento a um Mandado de Detenção Europeu de cidadã de nacionalidade francesa, localizada em Espanha.
A detida, uma mulher com 40 anos de idade, terá constituído uma empresa fachada, durante o início do ano de 2021, procedendo de seguida à abertura de contas em quatro instituições bancárias para branquear cerca de 600.000,00 €, cujos fundos eram provenientes, na sua maioria, de crimes de burla informática cometidos em vários países da Europa (Itália, França, Eslováquia, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Hungria, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Croácia).
Em causa está um complexo esquema de circulação de fundos, envolvendo vários países e empresas, com o único propósito de branquear fundos obtidos através de burlas cometidas por meio informático.
A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação considerada adequada.