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Criminalidade económico-financeira – Operação “Offline”

Criminalidade económico-financeira – Operação “Offline”

Diretoria do Centro” 18 de março 2016

Criminalidade económico-financeira – Operação “Offline”

Foram detidos três suspeitos dos crimes de burla informática” falsificação de documentos” associação criminosa e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária” através da Diretoria do Centro” desencadeou uma operação policial” com conexões internacionais” e que teve como objetivo o desmantelamento duma organização criminosa que se dedicava à prática de crimes de burla informática” falsificação de documentos” associação criminosa e branqueamento de capitais e que permitiu a detenção de dois homens” sendo um deles o líder do grupo” e uma mulher.

No âmbito dessa operação foram realizadas buscas domiciliárias em que foram apreendidos mais de cem cartões bancários” um TPA” equipamento informático e documentação bancária diversa.

O equipamento apreendido permitiu a movimentação de dezenas de contas bancárias pelo líder do grupo” de forma a apoderar-se de avultadas quantias monetárias pertencentes a várias instituições bancárias a operar em Portugal” tendo recorrido” para esse efeito” a um modus operandi inovador” baseado no aproveitamento astucioso e malicioso das regras e tempos de funcionamento do sistema financeiro e bancário.

Calcula-se que o valor assim obtido” em pouco tempo” ascenda a mais setenta mil euros” que foram posteriormente dissimulados de diversas formas.

A investigação em curso já permitiu identificar outros suspeitos” a residir fora de Portugal” que também participaram na atividade delituosa agora cessada.

Os suspeitos” com idades compreendidas entre os 29 e os 40 anos” foram presentes a primeiro interrogatório judicial” tendo um deles ficado a aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva e os restantes sujeitos à obrigação de apresentações semanais às autoridades.