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A Polícia Judiciária na sequência de investigações que decorriam há poucos meses” em inquérito a correr termos no DCIAP” procedeu no passado sábado à detenção de um indivíduo” do sexo masculino” por suspeita da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada” associação criminosa” falsificação de documento e branqueamento. A investigação levada a efeito permitiu demonstrar a sua actuação” inserido numa rede organizada de cariz internacional (que liderava)” num modus operandi vulgarmente conhecido por fraude carrossel” relativo à comercialização de consumíveis de informática. O referido indivíduo” directamente ou através de testas de ferro e/ou homens de confiança” controlava um conjunto de empresas” sedeadas em Portugal e Espanha” inseridas em circuitos de fraude ao IVA” numa actuação com características de missing traders” de conduit companies ou do tipo facturação cruzada. De acordo com os elementos já apurados” estima-se um prejuízo para o Estado Português na ordem dos 3.500.000 de euros. O detido foi presente no TCIC” tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. As investigações prosseguem. 2 de Abril de 2008 |