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Crimes de falsificação de documento” burla qualificada” abuso de confiança” fraude fiscal e branqueamento

Crimes de falsificação de documento, burla qualificada, abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento

A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” deu por concluída uma investigação” iniciada em 2009″ a correr termos no DCIAP” pela prática dos crimes de falsificação de documento” burla qualificada” abuso de confiança” fraude fiscal e branqueamento.

Foram constituídos oito arguidos” consistindo o modus operandi na angariação de aplicações financeiras para uma instituição de crédito sob promessa de elevada remuneração” sendo depois os fundos desviados por um funcionário daquela instituição para contas de terceiros consigo comprometidos.

Desta forma” reiteradamente e ao longo de dez anos” aquele funcionário terá provocado um prejuízo patrimonial a vários clientes do Banco” que se constituiu na obrigação de reparar os danos causados” de montante global superior a DEZ MILHÕES DE EUROS” locupletando-se” pessoalmente” com mais de UM MILHÃO E CEM MIL EUROS.

18 de dezembro de 2012