A Unidade de Informação Financeira (UIF) é a unidade central nacional com competência para recolher, centralizar, tratar e difundir informação relativa a suspeitas de branqueamento e de financiamento do terrorismo.
Todas as comunicações efetuadas no âmbito do sistema preventivo de combate ao BC/FT, por referência à Lei 83/2017, de 18 de agosto, são remetidas, simultaneamente, à UIF e ao DCIAP.
Compete à UIF, em particular,
– Difundir informação atualizada sobre tendências e práticas conhecidas, visando prevenir o branqueamento e o financiamento do terrorismo.
– Informar as entidades obrigadas e as autoridades de supervisão e fiscalização sobre o encaminhamento e resultado das comunicações efetuadas.
– Disponibilizar dados estatísticos relativos às comunicações efetuadas e aos resultados das análises confirmadas (enviadas, para investigação, ao DCIAP, às unidades da Polícia Judiciária e a outras entidades).
Para o efeito, em consonância com as melhores práticas internacionais, a UIF – PJ passará, a partir de hoje, a disponibilizar na Internet conteúdos relativos à prevenção e combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo, através de um espaço virtual próprio, acessível através do endereço eletrónico https://uif.policiajudiciaria.pt/ [1]