A Polícia Judiciária alerta a comunidade empresarial para os cuidados acrescidos que devem ser mantidos nos pagamentos a fornecedores através de transferências bancárias internacionais.
Nos últimos tempos, em várias áreas do País, perante um aumento significativo do número de situações, a Policia Judiciária vem desenvolvendo investigações que indiciam estar em curso uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens.
No decurso dos contatos mantidos no âmbito das relações comerciais, surgem indicações, recebidas por correio eletrónico, que indicam o IBAN de conta bancária diferente das usualmente utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências, em regra de avultadas quantias monetárias, para contas não reconhecidas como pertença ou na disponibilidade dos fornecedores, o que tem causado elevados prejuízos, de difícil recuperação.
Habilidosamente e após terem intercetado as comunicações entre as sociedades envolvidas, os suspeitos criam contas de correio eletrónico similares às utilizadas habitualmente, conseguindo introduzir-se nas comunicações e fazem-se passar pelos verdadeiros fornecedores, de maneira a indicarem os novos IBAN beneficiários dos pagamentos.
A Polícia Judiciária alerta, assim, a comunidade empresarial envolvida em pagamentos ao estrangeiro, por via de transferências bancárias, para a necessidade de ser sempre assegurada a idoneidade do IBAN beneficiário, nomeadamente, solicitando-se a confirmação por meios alternativos ao correio eletrónico, como contatos telefónicos ou através de fax, com representantes já conhecidos das sociedades fornecedoras