| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de uma investigação iniciada há cerca dois meses” desencadeou” durante o dia de ontem” uma operação” que culminou com a detenção de um dos principais suspeitos da prática de uma fraude de enormes dimensões” relacionada com a pretensa importação de mais de meia centena de quilos de ouro.
Na verdade” a investigação” em inquérito do DIAP de Lisboa” logrou apurar os contornos de uma fraude” que ascende a muito mais de meio milhão de euros. O “modus operandi” foi desenvolvido através da utilização de documentação falsa e do recurso a empresas virtuais” através de um processo engenhoso” que implicava a existência de pretensos contactos privilegiados em países africanos. Em relação ao ora detido” foram recolhidos fortes indícios da prática dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documentos. O arguido vai ser apresentado à competente autoridade judiciária” para primeiro interrogatório judicial e a aplicação de medidas de coacção consideradas adequadas. As investigações prosseguem no sentido de apurar com rigor todos os contornos da fraude” nomeadamente a comparticipação” de carácter nacional e internacional” na sua execução. 28 de Janeiro de 2004 |