No próximo dia 16 de maio vai ter lugar no Edifício Sede da Polícia Judiciária pelas 8h30 uma conferência subordinada ao tema “Branqueamento de Capitais e Recuperação de Ativos – Modelo Colaborativo entre Setor Público e Setor Privado” organizado pela Polícia Judiciária e pela Consultora EY.
À sessão de abertura presidirá a Senhora Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van Dunem, e o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes, enquanto Presidente da Comissão de Coordenação da Prevenção das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
As recentes alterações legislativas, bem como as novas diretivas da União Europeia sobre esta matéria, os novos modelos de abordagem por parte do GAFI/FATF acerca das formas de colaboração com o setor privado, o aumento exponencial de comunicações de operações suspeitas ocorridas nos últimos anos e a forma do seu tratamento, motivam a realização deste debate e evento.
A preparação de novos instrumentos em termos de tecnologias de informação por parte da Polícia Judiciária – UIF e da Procuradoria-Geral da República serão também abordados numa perspetiva de procedimentos a ter em conta num futuro próximo, para fazer face aos novos desafios legislativos e de tratamento de grande volume de dados em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Será apresentado um estudo realizado pela UIF, com a colaboração da EY, baseado na recolha de dados de uma grande parte das entidades obrigadas ao dever de comunicação, que responderam sobre a forma de questionário, visando enfatizar os pontos fortes e as fragilidades que o sistema português de prevenção do branqueamento de financiamento do terrorismo apresentava no seu funcionamento, tendo em vista a melhoria e eficácia do sistema.
Apenas a sessão de abertura será aberta à comunicação social.