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Actividade criminosa transnacional

Actividade criminosa transnacional

A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo” na sequência de uma complexa investigação” iniciada com troca de informação em sede de cooperação policial internacional” desencadeou” durante o dia de ontem” uma operação tendente ao desmantelamento de uma célula de uma organização criminosa sedeada na região dos Balcãs e com ramificações em todo o espaço europeu” que se dedica à realização contínua e ininterrupta de burlas qualificadas” roubo e raptos de índole transnacional.

Normalmente todo o processo se inicia com a conquista da confiança da vítima” através de encontros em restaurantes e hotéis de luxo” da utilização de roupas cuidadas e da ostentação de acessórios dispendiosos bem como de viaturas de gama alta” seguindo-se um negócio de médio valor favorável para a vítima.

Após é feita uma proposta de realização de um negócio avultado” sendo para tal alegadamente necessária e exigida pelos autores a troca de francos suíços ou de uma qualquer outra moeda para euros” supostamente para o financiamento de pequenas despesas resultantes da implementação do referido negócio.

Nos dias marcados para a concretização dos negócios” os autores” ou entregam uma mala contendo papéis de jornais com algumas notas em ambas as pontas” vulgarmente conhecido por “paco”” em troca das notas de euros” ou procedem ao roubo com violência destas notas” ou raptam as vítimas para extorquir a informação quanto ao local onde se encontram as quantias que pretendem fazer suas.

Toda esta actividade se conclui com a rápida entrega dos montantes ilicitamente obtidos aos restantes elementos da organização criminosa a que pertencem” para efeitos de transferência para o território de onde são originários e posterior conversão em património imobiliário” dissimulando dessa forma a sua origem ilícita.

A organização em causa” que possui uma composição alargada e actua sobre todo o espaço europeu” contava com uma célula de dois elementos” com contactos ao nível de toda a Europa” especialmente dedicados a estas práticas na Península Ibérica” onde actuavam sobre vítimas de nacionalidade portuguesa” espanhola e outras” detentoras de elevada capacidade financeira e habitualmente ligadas ao negócio da venda de imobiliário” a quem propunham a compra de imóveis de elevado valor” solicitando antecipadamente os referidos montantes para custear despesas” chegando a combinar para o mesmo dia encontros com três vítimas diferentes e a acordar negócios no valor de quarenta milhões de euros.

Estes dois elementos agora detidos estavam já amplamente referenciados pelas autoridades policiais de diferentes países” encontravam-se proibidos de entrar ou circular pelo Espaço Shengen” sendo ainda objecto de mandados de detenção Internacional” possuindo” contabilizadas até ao momento” cinco identidades falsas.

No âmbito desta acção procedeu-se à detenção dos dois elementos da célula” à realização de buscas domiciliárias” bem como à apreensão” entre outros” de cerca de dezasseis mil euros em notas de elevado valor nominal” relógios de luxo e telemóveis” bem como diversos cartões de crédito e diversos outros objectos destinados a impressionar potenciais vítimas.

Os dois suspeitos detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.

15 de Abril de 2011